Yenişafak’tan Erdal Kılınç’ın haberine göre, fon vurgununda yürütülen 5 ayrı soruşturma şöyle ;
Bir dosyada mağdur olanlar diğer dosyada şüpheli
Seçil Ersan ve diğer 6 sanık dolandırıcılıkla suçlanıyor
Eski futbolcular Ayhan Akman ve Semih Kaya hakkında tefecilik ve kara para soruşturması yürütülüyor
Seçil Erzan dövüldüğünü iddia ederek futbolculardan şikayetçi oldu
Fondan para kazananlar hakkında vergi soruşturması var
Savcılık ayrıca yanlış bilgiyle mahkemeyi yanıltanlar hakkında da soruşturma yürütüyor.
PARAYI PASTANEDE TESLİM ETTİ
Öte yandan Denizbank şube müdürü Seçil Erzan’ın kurduğu sistemde en fazla parası batan isim Arda Turan.
Ünlü futbolcunun milyonlarca doları Seçil Erzan’a teslim ediş şekli de işlerin kayıt dışı döndüğüne önemli bir örnek…
Arda Turan ifadesinde Seçil Erzan’a toplam 13.9 milyon dolar parayı elden nakit olarak verdiğini söylüyor.
Arda Turan ilk teslimat için Levent’teki Denizbank şubesinin yanındaki Pelit Pastanesi’nde Seçil Erzan ile buluşuyor. Çantaya koyduğu 3 milyon doları orada veriyor. Bundan yaklaşık bir ay sonra da o paranın 1 milyon dolar faizini yine nakit olarak alıyor.
patronlardunyasi.com
